الصفحة الرئيسية › قضايا و حوادث

قضايا و حوادث شبكة إجرامية تضم تجارا وأصحاب مصانع: حجز أكثر من 70 كغ من الذهب وسيارات فاخرة بقيمة 25 مليون دينار

تمكّنت الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، من الكشف عن نشاط شبكة إجرامية تضم مجموعة من التجار وأصحاب المصانع الناشطة في مجال تجارة المصوغ تعمد إلى إنتهاج أساليب مخالفة للقوانين المنظمة للقطاع، وذلك خلال متابعات ميدانية مكثفة لمسالك تجارة الذهب المعد للتكسير.

وتعتمد الشبكة بعث شركات وهمية واجهة واستغلال دفاتر تزويد وشراءات تابعة لعدد من الحرفيين بغاية التهرب الضريبي وتبييض كميات من الذهب المعد للتكسير مجهول المصدر ودمجها بالمسالك القانونية.

وأفادت الإدارة العامة للأمن الوطني في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، بأن الأبحاث الأولية بيّنت أن عناصر الشبكة تمكنوا من تبييض ما يقارب طنين من الذهب المعد للتكسير خلال 6 سنوات الأخيرة وتوظيف عائداته بمشاريع واستثمارات عقارية ومقتنيات فاخرة.

وقد أفضت الأبحاث والأعمال الميدانية الى الاحتفاظ بـ13 شخص من أجل "تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والتدليس ومسك واستعمال مدلس واعتياد غسل الأموال من قبل وفاق باستغلال خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي".

وحجزت الوحدات الأمنية ما يفوق عن 70 كغ من الذهب و 4.5 كغ من الفضة مجهولي المصدر ومبلغ مالي يفوق 120 ألف دينار و 9 سيارات فاخرة بقيمة جملية ناهزت 25 مليون دينار، والأبحاث لا تزال جارية.